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16亿未兑付!上海中赢金融涉嫌非吸已被立案,速去登记

[2018-12-18 23:36:18] 来源: 编辑: 点击量:
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导读: 01 中赢金融已被立案侦查今天(12月17日)有粉丝给侦探爆料说中赢金融被立案了,还有告示:就在今天傍晚五点多时,侦探就看到上海市公安局杨浦分局官微正式发布了“中赢金融&rd

 01 中赢金融已被立案侦查

今天(12月17日)有粉丝给侦探爆料说中赢金融被立案了,还有告示:

16亿未兑付!上海中赢金融涉嫌非吸已被立案,速去登记

就在今天傍晚五点多时,侦探就看到上海市公安局杨浦分局官微正式发布了“中赢金融涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查的情况通报。

《关于“中赢金融”的案件侦办情况通报》称,2018年12月14日,上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司(“中赢金融”)立案侦查,对公司实际控制人蔡某来,高管王某、许某、杨某、潘某伟、殷某华等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并冻结涉案公司和涉案人员银行账户99个,查封相关涉案资产。

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通报称,经查,“中赢金融”在未取得国家相关金融资质许可的情况下,通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款,截止案发共计非法吸收资金人民币46亿余元,未兑付金额共计人民币16亿余元。上述涉案资金由“中赢金融”通过全国各地线下门店进行出借,大多数出借资金已逾期180日以上,无法收回

警方表示,已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。即日起,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行信息登记,登记网址:

https://hjssdj.police.sh.cn/image/app/index.html

下一步,警方将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,保护投资者合法权益,并敦促借款人尽快还款,进一步减少出借人的损失。请广大投资人积极配合警方调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

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02 中赢金融旗下业务板块梳理

说起中赢金融,想必大家还记得2017年11月诸暨日报的一则新闻:“男子杀人潜逃17年:被抓时成老板 手握数十亿资产”,而该男子正是中赢金融的副董事长马林宇他戴着名贵的百达翡丽手表,开着名贵的阿斯顿马丁跑车……去年侦探有做过报道(详见《上海中赢金融高管杀人潜逃17年,最终被抓!》)。当时,这件事还闹得挺沸沸扬扬的,中盈金融为此还专门发过公告澄清。

企查查信息显示,上海中赢金融信息服务有限公司成立于2013年8月,由上海衷鹰信息科技有限公司全资控股,而后者由中金天科技有限公司持股55%,蔡奇来持股45%

中金天科技有限公司是由人民日报社旗下平台中国金天经济技术开发中心独资控股。人民日报社疑似好利网平台实际控制人,蔡奇来是最终受益人。

据报道,同为人民日报社旗下平台还包括:金鼠袋、金羊金服、尼尊财富、啄米理财、2025金融理财等,其中,金鼠袋在2017年12月9日提现困难;金羊金服在2018年4月25日平台失联;2018年4月5日,啄米理财暴雷,目前警方已经介入;2018年7月12日,2025金融理财平台清盘。

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据了解,此前,中赢金融旗下有以下业务板块(部分业务、板块已停止运营):

现金贷:发薪贷,急借通;

P2P:好利网、V金融;

贷款超市:去哪贷;

线下理财:中赢卓信和中赢卓投;

保险互助平台:量子互助;

P2P返利平台:人人利;

征信平台:憨分数据;

第三方支付:快赢支付;

项目投资类:宏奇资本;

购物投资:小当家;

活期理财:小财迷。

据知情人士透露,中赢金融整个集团主要靠发薪贷和急借通才盈利的,现金贷业务资金来源于好利网,线下理财逐步收缩,还有第三方支付业务和征信业务也在布局中。今年,网贷雷潮导致投资人信心奔溃,好利网吸金能力骤降,自然,中赢没钱去放现金贷,死循环,公司盈利骤降,加上各种开支、成本以及到期项目要兑付,最后只能硬着陆,出问题也是意料之中的事。

03 冰冻三尺非一日之寒

中赢金融出问题并非空穴来风。侦探梳理了一下今年以来关于中赢金融及其旗下P2P平台好利网相关的消息,如下:

今年8月,就有中赢金融前员工爆料称,“中赢金融旗下憨分数据八月八号开除全体员工,还拖欠工资发放的时间来强迫大家签离职单,最恶心的是七月份的公积金竟然不给交了,你这么大的公司差这么一点钱吗?”当时,在网贷之家、网贷天眼等论坛,也引发了不少讨论。

16亿未兑付!上海中赢金融涉嫌非吸已被立案,速去登记

10月10日,有投友爆料:好利网的客服提示投资人目前阶段不要“出借”,一切等其法人“蔡总”回来再说。蔡总,指的就是好利网的董事长蔡奇来。

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据了解,从国庆之后,就不断有投资人反馈好利网回款不及时了。另一方面,是好利网为了吸引投资人,不断加大投资返利的力度,比如投资送iPhone手机的活动。

可能,负面太多了,10月15日,好利网发布公告回应跑路、暴雷、人去楼空等传言,其公告称,“公司采取各种措施降低运营成本积极应对,近期公司部分离职员工通过网络和在公司员工内部恶意造谣、攻击公司,给出借人带来很大恐慌”。有意思的是,好利网还声称“平台已于9月28日向有关部门递交合规自查报告,成为全国金融备案流程的190家平台之一”。

10月23日,好利网宣布,将暂停到期本金兑付。当时好利网董事长蔡奇来在一封公开信中承认了平台确实出现了兑付困难的事实,他称,好利网是从9月中旬开始出现兑付困难。

10月30日,中赢金融官网发布的《关于中赢好利网业务转型升级的通知》称,公司决定好利网业务全面升级转型,对原有业务进行调整,以早日实现平台通过备案。

2018年12月14日,上海市公安局杨浦分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对上海中赢金融信息服务有限公司(“中赢金融”)立案侦查。

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